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kk体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十五次会议(以下简称会议)于2023年5月8日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2023年5月6日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:
二、审议通过《关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案》
全体董事审议并一致通过《关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的相关文件。
马王军先生kk体育,男,1964年12月出生,现任中央企业专职外部董事。高级会计师,大学学历,硕士学位。2005年12月起任中粮集团有限公司财务部总监,2010年5月起任中粮集团有限公司总裁助理、副总会计师,2012年10月起任中粮集团有限公司总会计师,2013年12月起任中粮集团有限公司总会计师、党组成员,2018年8月起任香港中旅(集团)有限公司总会计师、党委委员,2022年9月起任中央企业专职外部董事。
马王军先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。马王军先生不持有公司股份。马王军先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司已于2023年4月28日公告了2022年年度股东大会召开通知,单独持有公司56.35%股份的股东中国建筑集团有限公司,在2023年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告kk体育。
本次临时提案的具体议案为:《关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案》。该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,相关公告于同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、除了上述增加临时提案外,于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
召开地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
议案1、3、4、5、6、9、10、11、12已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,相关公告于2023年4月18日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案2、7、8已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,相关公告于2023年3月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案13已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过kk体育,相关公告于2022年12月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案14已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过,相关公告于2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案15已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过kk体育,相关公告于2023年5月9日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的kk体育,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 此回执须于2023年5月18日(星期四)或以前在办公时间(上午9:00-12:00,下午13:00-17:30)以邮寄、电子邮件()、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层,传线。